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Dafa8888:海量的账户信息数据给案件的侦破带来了挑战

时间:2021/10/13 9:34:56  作者:  来源:  浏览:3  评论:0
内容摘要:2019年2月,外汇管理局向甘肃省公安局移交的线索显示,甘肃省存在地下钱库,且规模不断扩大。公安机关接到线索后,立即对有关线索进行调查判断。经过初步调研和判断,调查人员发现,涉案账户超过8000个,开户网点涉及全国20多个省份。海量的账户信息数据给案件的侦破带来了挑战,但随着对数...
2019年2月,外汇管理局向甘肃省公安局移交的线索显示,甘肃省存在地下钱库,且规模不断扩大。公安机关接到线索后,立即对有关线索进行调查判断。

经过初步调研和判断,调查人员发现,涉案账户超过8000个,开户网点涉及全国20多个省份。

海量的账户信息数据给案件的侦破带来了挑战,但随着对数据信息的深入分析,警方找到了突破口。

在调查过程中,调查人员发现,涉案银行卡的日存款额高达数千万韩元,非常可疑,但持卡人是一名老年妇女。经过进一步调查,调查员发现该账户的动态流动信息并不属于持卡人本人。

警官薛涛,甘肃省级公安部门的专责小组,说:“我们去了银行的监控录像检索这银行卡开户时,发现这个帐户被马Mouhai(持卡人本人)和她的儿子马Mouhai。她去银行把它打开。同时,我们还检索了相关提现视频,发现每一次提现都是马某海从银行提现所做的,因此我们判断这张卡实际上是由犯罪嫌疑人马某海控制的。在使用。”

调查人员随后在调查银行卡交易信息时发现,这些交易都有相似的背景。大多数账户是由沿海地区的一些进出口公司或这些从事出口生产的工厂的法定代表人或财务人员开立的。

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